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2023年12月19日,北京市人民檢察院召開新聞發(fā)布會(huì),發(fā)布北京市檢察機(jī)關(guān)維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全典型案例。此批發(fā)布的案例共有8件,選取的案件包括利用搶號(hào)軟件搶掛醫(yī)院就診號(hào)、通過軟件控制考場(chǎng)電腦屏幕幫助他人考試作弊、以“投資引流”方式幫助實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪、通過“暗網(wǎng)交易”非法買賣公民個(gè)人信息、假借網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)名義實(shí)施新型傳銷活動(dòng)等類型,既包含了純正網(wǎng)絡(luò)犯罪,也涵蓋了利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的傳統(tǒng)犯罪,充分體現(xiàn)了北京網(wǎng)絡(luò)犯罪檢察工作的履職特點(diǎn)。
1、 韓某破壞計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)案(海淀區(qū)檢察院辦理)——通過“刪庫(kù)”破壞公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)
2、施某等4人掩飾、隱瞞犯罪所得案(海淀區(qū)檢察院辦理)——以“炒虛擬貨幣”方式轉(zhuǎn)移電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪贓款
3、敬某、張某某破壞計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)案(西城區(qū)檢察院辦理)——利用“搶號(hào)軟件”搶掛知名醫(yī)院就診號(hào)
4、李某某侵犯公民個(gè)人信息刑事附帶民事公益訴訟案(順義區(qū)檢察院辦理)——通過“暗網(wǎng)交易”非法買賣公民個(gè)人信息
5、郭某非法控制計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)案(朝陽(yáng)區(qū)檢察院辦理)——通過軟件控制考場(chǎng)電腦屏幕幫助他人考試作弊
6、柳某某等3人幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案(東城區(qū)檢察院辦理)——以“投資引流”方式幫助實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪
7、曾某某等3人非法利用信息網(wǎng)絡(luò)案(海淀區(qū)檢察院辦理)——利用短視頻評(píng)論區(qū)為違法犯罪活動(dòng)“引流”
8、梁某某、李某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案(東城區(qū)檢察院辦理)——假借網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)名義實(shí)施新型傳銷活動(dòng)
案例1:韓某破壞計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)案——通過“刪庫(kù)”破壞公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)
基本案情
韓某系某科技公司數(shù)據(jù)庫(kù)管理員,因工作原因?qū)拘纳粷M。2018年6月,韓某利用其掌握該公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)管理員權(quán)限的便利,登錄該公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)服務(wù)器,將系統(tǒng)內(nèi)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及相關(guān)應(yīng)用程序刪除,致使該公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)徹底無法訪問。作案后,韓某利用自己的技術(shù)知識(shí)將相關(guān)數(shù)據(jù)痕跡刪除。該公司為恢復(fù)上述數(shù)據(jù)及重新構(gòu)建系統(tǒng)共計(jì)花費(fèi)人民幣18萬(wàn)元。
訴訟過程
本案由北京市公安局海淀分局立案?jìng)刹椤?/span>2019年1月31日,北京市海淀區(qū)人民檢察院以破壞計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪對(duì)韓某提起公訴。2020年11月4日,北京市海淀區(qū)人民法院作出一審判決,被告人韓某犯破壞計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪,判處有期徒刑七年。韓某提出上訴。2021年1月6日,北京市第一中級(jí)人民法院裁定駁回上訴,維持原判,判決已生效。
典型意義
本案系一起運(yùn)用技術(shù)輔助審查機(jī)制辦理的“零口供”網(wǎng)絡(luò)犯罪案件。韓某憑借所掌握的專業(yè)技術(shù)知識(shí),刪除了大量關(guān)鍵電子數(shù)據(jù),到案后拒不供認(rèn)犯罪事實(shí),缺少直接證據(jù)證明其實(shí)施了刪除財(cái)務(wù)系統(tǒng)的行為。檢察機(jī)關(guān)依托電子數(shù)據(jù)審查室,指派有專門知識(shí)的數(shù)據(jù)審查人員加入辦案組,制定針對(duì)性強(qiáng)的技術(shù)取證方案,引導(dǎo)鑒定機(jī)構(gòu)恢復(fù)底層數(shù)據(jù)、從海量數(shù)據(jù)中有針對(duì)性地檢索出關(guān)鍵信息,有效還原了韓某作案過程,清晰構(gòu)建了完整證據(jù)鏈條。辦案過程中,檢察機(jī)關(guān)組建“檢察官+數(shù)據(jù)審查員”的辦案團(tuán)隊(duì),整合軟硬件計(jì)算機(jī)資源輔助辦案,極大提升了電子數(shù)據(jù)審查質(zhì)效,有效破解技術(shù)類網(wǎng)絡(luò)犯罪證明難題。
案例2:施某等4人掩飾、隱瞞犯罪所得案——以“炒虛擬貨幣”方式轉(zhuǎn)移電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪贓款
基本案情
2020年5月至8月間,施某伙同鄭某、郭甲、郭乙,明知經(jīng)手錢款為他人犯罪所得,仍然為上游電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)轉(zhuǎn)移贓款。上游犯罪分子需要轉(zhuǎn)移贓款時(shí),通過加密通訊工具與施某等人聯(lián)絡(luò),施某、鄭某指使郭甲、郭乙通過境外虛擬貨幣交易平臺(tái),以泰達(dá)幣(USDT)交易形式轉(zhuǎn)移電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪錢款人民幣13萬(wàn)余元。
訴訟過程
本案由北京市公安局海淀分局立案?jìng)刹椤?/span>2021年4月29日、8月5日,北京市海淀區(qū)人民檢察院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對(duì)施某、鄭某、郭甲、郭乙提起公訴。2021年7月30日、2022年10月28日,北京市海淀區(qū)人民法院分別作出一審判決,被告人施某、鄭某、郭甲、郭乙犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,分別被判處有期徒刑三年六個(gè)月至一年四個(gè)月不等,并處罰金。四名被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰未上訴,判決已生效。
典型意義
本案系一起以“炒虛擬貨幣”形式掩蓋“洗錢”實(shí)質(zhì)的網(wǎng)絡(luò)犯罪案件。犯罪分子將虛擬貨幣作為“洗錢”媒介,采取明顯異常的交易方式,故意增加交易復(fù)雜程度以逃避資金追溯。檢察機(jī)關(guān)針對(duì)虛擬貨幣的“匿名”“加密”等特點(diǎn),通過自行補(bǔ)充偵查,調(diào)取涉案虛擬貨幣賬戶的交易記錄等,對(duì)虛擬貨幣流向與人民幣流向進(jìn)行“雙向?qū)彶?/span>”,準(zhǔn)確認(rèn)定虛擬貨幣交易的異常點(diǎn)。使用區(qū)塊鏈大數(shù)據(jù)流向分析工具,還原利用虛擬貨幣“洗錢”的整體犯罪鏈條,依法追捕追訴主犯施某、鄭某,以客觀性證據(jù)促使四人從“零口供”轉(zhuǎn)為認(rèn)罪認(rèn)罰。該案彰顯了檢察機(jī)關(guān)依法嚴(yán)懲利用虛擬貨幣實(shí)施的新型犯罪、斬?cái)喾缸镔Y金轉(zhuǎn)移黑產(chǎn)鏈條的決心。
案例3:敬某、張某某破壞計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)案——利用“搶號(hào)軟件”搶掛知名醫(yī)院就診號(hào)
基本案情
敬某系醫(yī)院“號(hào)販子”,向張某某定制某知名醫(yī)院APP的輔助“搶號(hào)軟件”。張某某按要求制作軟件并提供維護(hù)服務(wù),從中收取一定費(fèi)用。經(jīng)鑒定,該軟件通過破解手機(jī)驗(yàn)證機(jī)制和驗(yàn)證數(shù)據(jù)加密算法,利用“抓包”手段篡改傳輸數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)快速自動(dòng)搶號(hào)、退改號(hào)功能。2020年11月至2021年4月間,敬某使用該軟件搶號(hào)100余個(gè),供本人或其他“號(hào)販子”高價(jià)轉(zhuǎn)賣獲利。
訴訟過程
本案由北京市公安局西城分局立案?jìng)刹椤?/span>2021年9月21日,北京市西城區(qū)人民檢察院以破壞計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪對(duì)敬某、張某某提起公訴。2021年10月12日,北京市西城區(qū)人民法院作出一審判決,被告人敬某、張某某犯破壞計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪,分別被判處有期徒刑二年、一年。二名被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰未上訴,判決已生效。
典型意義
本案系一起利用定制版“搶號(hào)軟件”搶掛知名醫(yī)院就診號(hào)的網(wǎng)絡(luò)犯罪案件。“搶號(hào)軟件”不僅破壞計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng),而且嚴(yán)重?cái)_亂公平公正的就醫(yī)秩序,損害民生利益。檢察機(jī)關(guān)提前介入引導(dǎo)偵查,通過鑒定確認(rèn)搶號(hào)軟件的“破壞性”,審查比對(duì)電子數(shù)據(jù)與資金往來記錄,準(zhǔn)確認(rèn)定案件事實(shí)。邀請(qǐng)技術(shù)專家參與論證,對(duì)完善醫(yī)院掛號(hào)系統(tǒng)提出切實(shí)可行的檢察建議,助力加強(qiáng)溯源治理。在《新華網(wǎng)》等多家主流媒體開展“以案釋法”,發(fā)揮典型案例普法宣傳作用。該案體現(xiàn)了檢察機(jī)關(guān)依法嚴(yán)懲涉民生領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)犯罪,切實(shí)維護(hù)人民群眾利益的決心。
案例4:李某某侵犯公民個(gè)人信息刑事附帶民事公益訴訟案——通過“暗網(wǎng)交易”非法買賣公民個(gè)人信息
基本案情
2020年9月至2021年6月間,李某某登錄“暗網(wǎng)”,通過加密通信、虛擬貨幣支付等方式,購(gòu)買、出售涉大學(xué)生、銀行客戶、保險(xiǎn)客戶、網(wǎng)購(gòu)用戶等特定群體的公民個(gè)人信息900余萬(wàn)條,涉及全國(guó)二十余個(gè)省市。李某某從中非法獲利。
訴訟過程
本案由北京市公安局順義分局立案?jìng)刹?,由北京市順義區(qū)人民檢察院進(jìn)行刑事附帶民事公益訴訟立案。2021年10月22日,北京市順義區(qū)人民檢察院以侵犯公民個(gè)人信息罪對(duì)李某某提起公訴,同時(shí)以李某某的行為侵害了不特定多數(shù)人的個(gè)人信息權(quán)益,損害了社會(huì)公共利益,應(yīng)承擔(dān)民事責(zé)任,向北京市順義區(qū)人民法院提起刑事附帶民事公益訴訟。2022年2月25日,北京市順義區(qū)人民法院作出判決,被告人李某某犯侵犯公民個(gè)人信息罪,被判處有期徒刑三年,并處罰金人民幣十一萬(wàn)元,同時(shí)判處李某某在國(guó)家級(jí)媒體就侵犯公民個(gè)人信息行為向社會(huì)公眾公開賠禮道歉,刪除其非法持有的公民個(gè)人信息數(shù)據(jù),支付賠償金人民幣10萬(wàn)余元。被告人李某某認(rèn)罪認(rèn)罰未上訴,判決已生效。
典型意義
本案系一起通過“暗網(wǎng)交易”侵犯公民個(gè)人信息的網(wǎng)絡(luò)犯罪案件。犯罪分子通過具有“閱后即焚”功能的加密聊天軟件溝通,使用虛擬貨幣支付,在“暗網(wǎng)”大肆交易公民個(gè)人信息,涉及信息范圍廣泛、信息數(shù)量巨大,嚴(yán)重侵害公民利益。針對(duì)犯罪手段的高度隱匿性,檢察機(jī)關(guān)對(duì)電子數(shù)據(jù)、鑒定意見、資金交易記錄等證據(jù)綜合分析、比對(duì)碰撞,準(zhǔn)確認(rèn)定涉案信息條數(shù)及非法獲利情況。充分發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)檢察綜合履職優(yōu)勢(shì),提起刑事附帶民事公益訴訟,精準(zhǔn)打擊犯罪的同時(shí),全力維護(hù)社會(huì)公共利益。
案例5:郭某非法控制計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)案——通過軟件控制考場(chǎng)電腦屏幕幫助他人考試作弊
基本案情
2021年7、8月間,郭某通過無線路由器、局域網(wǎng)電腦監(jiān)控軟件等工具,對(duì)某行業(yè)協(xié)會(huì)組織的“某產(chǎn)品銷售資質(zhì)”等考試考場(chǎng)中使用的計(jì)算機(jī)進(jìn)行實(shí)時(shí)控制,幫助7名考生作弊并從中非法獲利。
訴訟過程
本案由北京市公安局朝陽(yáng)分局立案?jìng)刹椤?/span>2021年12月10日,北京市朝陽(yáng)區(qū)人民檢察院以非法控制計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪對(duì)郭某提起公訴。2022年1月26日,北京市朝陽(yáng)區(qū)人民法院作出一審判決,被告人郭某犯非法控制計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪,被判處有期徒刑十一個(gè)月,并處罰金人民幣一萬(wàn)元。被告人郭某認(rèn)罪認(rèn)罰未上訴,判決已生效。
典型意義
本案系一起通過軟件控制考場(chǎng)電腦屏幕幫助他人考試作弊的網(wǎng)絡(luò)犯罪案件。犯罪分子通過事先接入考場(chǎng)內(nèi)網(wǎng)、多屏幕監(jiān)控的方式,幫助考生作弊。檢察機(jī)關(guān)引導(dǎo)鑒定機(jī)構(gòu)對(duì)屏幕控制軟件進(jìn)行功能性檢驗(yàn),為準(zhǔn)確認(rèn)定案件性質(zhì)夯實(shí)證據(jù)基礎(chǔ),依法認(rèn)定非法控制計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪。針對(duì)辦案中發(fā)現(xiàn)的考試流程安排、考場(chǎng)管理等方面存在的漏洞,檢察機(jī)關(guān)向考試組織單位及考場(chǎng)所在單位制發(fā)檢察建議,敦促相關(guān)單位加強(qiáng)對(duì)考試流程監(jiān)管力度、進(jìn)一步嚴(yán)格考試紀(jì)律,營(yíng)造風(fēng)清氣正的考試氛圍。
案例6:柳某某等3人幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案——以“投資引流”方式幫助實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪
基本案情
2020年10月起,柳某某從他人處購(gòu)買自媒體平臺(tái)賬號(hào),在該平臺(tái)編輯發(fā)布多篇內(nèi)容為股票投資經(jīng)驗(yàn)的文章,引導(dǎo)讀者添加由“上家”提供的社交軟件賬號(hào),并從“上家”處收取費(fèi)用。2021年1月至5月間,柳某某發(fā)展下線于某某、王某某,在該自媒體平臺(tái)發(fā)布類似“推廣引流”文章。被害人添加文末的社交軟件賬號(hào)后被誘騙加入股票投資交流群,然后被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子以“投資薦股”為名實(shí)施詐騙。
訴訟過程
本案由北京市公安局東城分局立案?jìng)刹椤?/span>2022年1月27日,北京市東城區(qū)人民檢察院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪對(duì)柳某某、于某某、王某某提起公訴。2022年2月11日,北京市東城區(qū)人民法院作出一審判決,柳某某、于某某、王某某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,被判處有期徒刑一年二個(gè)月至九個(gè)月不等,并處相應(yīng)罰金。三名被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰未上訴,判決已生效。
典型意義
本案是一起非法“投資引流”為他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供幫助的網(wǎng)絡(luò)犯罪案件。此類非法“引流”行為通常寄生于高流量網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),形式上發(fā)布的是投資理財(cái)、就業(yè)招聘等正常信息,實(shí)際上是為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪提供“前端引流服務(wù)”,隱蔽性強(qiáng)、擴(kuò)散快,嚴(yán)重?cái)_亂網(wǎng)絡(luò)空間秩序。檢察機(jī)關(guān)全面審查信息流、資金流,查明犯罪起止時(shí)間、違法所得、所提供幫助對(duì)象數(shù)量、被幫助對(duì)象實(shí)施犯罪造成的嚴(yán)重后果等關(guān)鍵情節(jié),準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪事實(shí)。堅(jiān)持對(duì)該類犯罪的全鏈條打擊,向外地司法機(jī)關(guān)移送上游人員犯罪線索,依法追訴漏罪漏犯。督促涉案人員退贓退賠,最大限度挽回人民群眾經(jīng)濟(jì)損失。
案例7:曾某某等3人非法利用信息網(wǎng)絡(luò)案——利用短視頻評(píng)論區(qū)為違法犯罪活動(dòng)“引流”
基本案情
2021年間,曾某某、陳某、何某購(gòu)買大量短視頻平臺(tái)賬號(hào),在短視頻平臺(tái)評(píng)論區(qū)以“暗語(yǔ)”、二維碼、圖片等方式,發(fā)布某色情APP下載頁(yè)面網(wǎng)址轉(zhuǎn)換的中文域名、短域名,將他人“引流”至APP下載頁(yè)面。用戶進(jìn)入該下載頁(yè)面安裝色情APP后,可觀看大量淫穢、色情視頻信息等。經(jīng)查,曾某某等人發(fā)布上述引流信息的短視頻賬號(hào)關(guān)注人數(shù)累計(jì)達(dá)3萬(wàn)人以上。
訴訟過程
本案由北京市公安局海淀分局立案?jìng)刹椤?/span>2022年5月23日,北京市海淀區(qū)人民檢察院以非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪對(duì)曾某某、陳某、何某提起公訴。2022年11月18日,北京市海淀區(qū)人民法院作出一審判決,被告人曾某某、陳某、何某犯非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪,分別被判處有期徒刑一年四個(gè)月至一年不等,并處相應(yīng)罰金。三名被告人未上訴,判決已生效。
典型意義
本案系一起在短視頻平臺(tái)評(píng)論區(qū)發(fā)布違法犯罪活動(dòng)“引流”信息的網(wǎng)絡(luò)犯罪案件。犯罪分子通過在短視頻評(píng)論區(qū)發(fā)布“暗語(yǔ)”等方式,將短視頻用戶層層導(dǎo)流到淫穢、色情APP,一定程度上躲避了平臺(tái)審查。面對(duì)跨平臺(tái)鏈條復(fù)雜、犯罪手段新型特點(diǎn),檢察機(jī)關(guān)提前介入,協(xié)同偵查機(jī)關(guān)制定取證和抓捕方案,立足“人員分類、鏈條分級(jí)”的辦案思路,引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)完善證據(jù)鏈條,夯實(shí)指控證明犯罪的基礎(chǔ)。同時(shí),從海量數(shù)據(jù)中有針對(duì)性地檢索出案件關(guān)鍵信息,提升電子數(shù)據(jù)審查質(zhì)效。制發(fā)檢察建議,助力短視頻平臺(tái)針對(duì)評(píng)論區(qū)、彈幕等違法信息傳播高發(fā)區(qū)域更新“審核手段”、加大“審核力度”,形成網(wǎng)絡(luò)違法犯罪“第一道防火墻”。通過中央電視臺(tái)“法治在線”等媒體節(jié)目,持續(xù)開展網(wǎng)絡(luò)短視頻領(lǐng)域普法宣傳活動(dòng),從“源頭”提升社會(huì)公眾安全防范意識(shí)。
案例8:梁某某、李某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案——假借網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)名義實(shí)施新型傳銷活動(dòng)
基本案情
2022年5月至6月間,梁某某伙同李某設(shè)立“某生活網(wǎng)”交易平臺(tái),新會(huì)員通過掃描老會(huì)員二維碼入會(huì),參與該平臺(tái)上加價(jià)“買賣”玉石等貴重商品的交易。會(huì)員交易前需要先支付一定金額的“委托上架費(fèi)”,老會(huì)員獲取其拉入新會(huì)員交易額的千分之二返利。經(jīng)審計(jì),“某生活網(wǎng)”交易平臺(tái)會(huì)員共計(jì)131人,梁某某、李某非法獲利人民幣25萬(wàn)余元。
訴訟過程
本案由北京市公安局東城分局立案?jìng)刹椤?/span>2023年2月28日,北京市東城區(qū)人民檢察院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪對(duì)梁某某、李某提起公訴。2023年3月30日,北京市東城區(qū)人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪分別判處被告人梁某某、李某有期徒刑三年十個(gè)月、三年六個(gè)月不等,并處相應(yīng)罰金。被告人李某提出上訴后撤回上訴,2023年6月27日,北京市第二中級(jí)人民法院裁定準(zhǔn)許撤回上訴。判決已生效。
典型意義
本案是一起“名為商品交易、實(shí)為傳銷活動(dòng)”的網(wǎng)絡(luò)犯罪案件。新型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪呈現(xiàn)裂變快、規(guī)?;卣鳎瑖?yán)重?fù)p害市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和網(wǎng)絡(luò)空間秩序。犯罪分子假借網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)交易形式,刻意從外在形式上減少傳銷活動(dòng)的層級(jí)并調(diào)整返利方式,試圖規(guī)避傳銷犯罪入罪條件。檢察機(jī)關(guān)實(shí)質(zhì)認(rèn)定傳銷犯罪的“返利層級(jí)”,依法嚴(yán)厲打擊新型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪。建立常態(tài)化行刑銜接機(jī)制,加大對(duì)參與傳銷人員行政處罰力度,加強(qiáng)對(duì)可疑涉?zhèn)麂N公司的動(dòng)態(tài)巡查監(jiān)管,全鏈條、多方位、立體化打擊治理傳銷違法犯罪。向互聯(lián)網(wǎng)公司制發(fā)檢察建議,全面清理涉?zhèn)麂N網(wǎng)絡(luò)賬號(hào),全方位推進(jìn)對(duì)新型網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的溯源治理。
供稿:市院第四檢察部[經(jīng)濟(jì)犯罪檢察部
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